Altın ve gümüş ihracatında mevzuata aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, AGA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kurtulmuş’un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin altın ve diğer kıymetli madenlerin ticaretinde kota dışı ve usulsüz işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Şüpheliler hakkında; suç örgütüne üye olma, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet, kamu kurumlarını zarara uğratacak nitelikli dolandırıcılık, TCMB mevzuatına aykırılık, kamunun finansmanı ve borç yönetimiyle ilgili yasal ihlaller ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet suçlamaları yöneltildi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, çeşitli dijital materyal ve belgelere de el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.