İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında, yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken, 3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Başsavcılık açıklamasında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun, şirket ve yöneticileri hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında inceleme yürüttüğü belirtildi.
Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizlerinde, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sistematik şekilde transfer edilerek finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı, bu paraların çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı yönünde bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.
Soruşturmada, bazı şüphelilerin yazılım mühendisi ve bilişim personeli olarak görev aldıkları, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden “para nakline aracılık” ettikleri değerlendirildi. Operasyonlarda dijital ve mali delillere el konulurken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
