İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Anahat Holding bünyesinde faaliyet gösteren GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın; yasa dışı bahis, suç örgütü kurma ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması iddialarını kapsadığı belirtildi.
MASAK: Para Trafiği Olağan Dışı
MASAK raporlarına göre şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında yüksek tutarlı ve sık nakit giriş-çıkışları tespit edildi. Kaynağı açıklanamayan bu işlemlerin yanı sıra, yurt dışına yoğun SWIFT transferleri yapıldığı ve bazı yabancı şirketlere yüklü miktarda para gönderildiği kaydedildi. Kaya’nın ortağı olduğu şirketlerin, bu büyüklükteki para hareketlerini açıklayabilecek mali yapıya sahip olmadığı vurgulandı.
Raporda, söz konusu hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair istihbari bilgilerin bulunduğu, dolaşımdaki paranın kaynağının açıklanamadığı ifade edildi.
GAİN Medya’daki Hisse Devirleri ve Nakit Girişleri
Başsavcılık açıklamasında, 2020 yılında kurulan GAİN Medya AŞ’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı belirtildi. Devir öncesi ve sonrasında şirkete yaklaşık 450 milyon lira tutarında nakit ve transfer girişi olduğu, Kasım 2024’te ise şirket sermayesinin 1 milyar liraya yükseltildiği bildirildi.
Sermaye artışının büyük bölümünün ortak alacaklarının sermayeye mahsup edilmesiyle karşılandığı, şirket finansmanının ise ağırlıklı olarak yüklü nakit ve yurt dışı transferlere dayandığı kaydedildi.
Organize Aklama Şüphesi
Aralık 2024’te Selahattin Aydın tarafından kurulan Anahat Medya AŞ’nin, kısa süre içinde GAİN Medya’yı 450 milyon liraya devraldığı ve ardından yüksek tutarlı sermaye artışına gittiği ifade edildi. Anahat Medya’dan GAİN Medya’ya yaklaşık 1 milyar 76 milyon liralık transfer yapıldığı, bu işlemlerin de yine yoğun nakit yatırımlarla finanse edildiği belirtildi.
Savcılık, para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve organize bir suç gelirini aklama yapısına işaret ettiğini bildirdi.
7 Şirkete Kayyum Atandı
Yürütülen operasyon kapsamında şüpheliler Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konulurken, mahkeme kararıyla GAİN Medya AŞ dahil 7 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
